Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением: кворум имелся, в голосовании по вопросу 1-8 повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента и голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении заключений о крупных сделках;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. О проведении годового общего собрания акционеров;
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров,
5. О кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию.
6. О вопросах годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос:
Утвердить Заключение Совета директоров о крупных сделках (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Второй вопрос:
Утвердить годовой отчет общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Третий вопрос:
Провести годовое общее собрание акционеров.
1. форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
2. дата окончания приема бюллетеней для голосования 20 июня 2023 года. В соответствии с п 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197342, Санкт-Петербург ул. Белоостровская, 19, литер Б.
4. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.
5. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 мая 2023 года.
6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://3park.ru/;
Четвертый вопрос:
Включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Распределение прибыли за 2022 год;
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос:
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов:
- по выборам в Совет директоров: Осипова Сергея Васильевича, Хазова Александра Михайловича, Праслова Александра Витальевича, Сибирева Игоря Валентиновича, Дьяковского Кирилла Владимировича
- по выборам в ревизионную комиссию общества: Синеву Елену Геннадьевну, Егорову Веру Васильевну, Карманову Нину Владимировну.
Шестой вопрос:
Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Третий парк» принять решение о невыплате дивидендов за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям. Оставшуюся прибыль направить на реконструкцию производства и приобретение основных средств.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества ООО «Копол Аудит».
Седьмой вопрос:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 1).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Восьмой вопрос:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионной комиссии, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупных сделках, проекты решений по вопросам повестки дня (тексты бюллетеней для голосования), информация о заключаемых крупных сделках, проекты приложений к Протоколу годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2023 года (за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19, литер Б.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2023 г.
№ 15/05/23.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня совета директоров, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.5.2. Акции привилегированные типа А:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский
3.2. Дата 15.05.2023г.